CV
Công ty
Trắc nghiệm MI
Tính lương Gross - Net
Tính lãi suất kép
Lập kế hoạch tiết kiệm
Tính bảo hiểm thất nghiệp
Tin tức
Liên hệ
Đăng tuyển / Đăng CV
Bạn là ?
Hạn ứng tuyển: 13/03/2025
- Hồ Chí Minh: 97A Nguyễn Văn Trỗi, P.11, Q. Phú Nhuận – Tp.HCM
Controlling the AML/CFT risks & FATCA compliance risk through investigating related signs
- Participate to develop & propose for issuing policies relating to AML, FATCA applying for IVB in accordance with current SBV regulations (as assigned).
- Participate to design and apply tools/measures to control the compliance with AML/FATCA and recommend the methods of overcoming or on time solutions for incurred violations (as assigned)
- Periodically submit to line manager report relating to AML/FATCA for checking before sending to BOEs and SBV.
- Compose material & lead training for IVB units, departments relating to AML, FATCA.
- Monitor the AML automatic system (including the warning handling in the event of possible hits against watch lists).
- Check the compliance of IVB network on AML regulations & guidelines, instruction.
- Give advices relating to AML, FATCA for IVB units.
- Participate in assess Money Laundering risk before launching new product, service using new technology.
- Provide AML/FATCA information for Correspondent Banks as required.
- Investigate, review warnings relating to Sanctions List, suspicious transactions, crimes, terrorism financing.
- Report transactions related to suspicious, crimes, terrorism financing.
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Con Cung Joint Stock Company
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Công Ty TNHH THACO AUTO
Tuyển product marketing thu nhập $ 500-700 /tháng tại hồ chí minh
Navigos Group
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hà nội
Mufg Bank, Ltd., Hanoi Branch
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại bình dương
Masan Consumer Holdings
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại bắc ninh
Hitachi Energy Vietnam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hà nội
LG Electronics Vietnam Hai Phong - Sales & Marketing Company
Tuyển product marketing thu nhập 400-650 ₫/tháng tại hồ chí minh
Công ty TNHH Alubend VietNam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Asia Ingredients Group
Công Ty TNHH Một Thành Viên Transimex Hi Tech Park Logistics
Tuyển cloud engineer thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AVERNA VIỆT NAM
Tuyển trade marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
ILA Vietnam
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Công ty DP Y-MED
Tuyển key account thu nhập 8tr-15tr ₫/tháng tại hồ chí minh
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH THE FLY
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 10 - 20 triệu vnđ bán thời gian tại hồ chí minh
Công Ty Cổ Phần Mbb Group
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HƯNG PHÚ THỊNH
Tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng thu nhập 15 - 17 triệu toàn thời gian tại hồ chí minh
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT VĨNH THỊNH
Tuyển trợ lý thu nhập 7 - 9 triệu toàn thời gian tại hồ chí minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Công ty CP Kết Nối Thời Trang
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Accor Plus Việt Nam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
EXO Travel Vietnam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hà nội
7-Eleven Vietnam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Aon Vietnam
Tuyển product marketing thu nhập tới $ 1.200 /tháng tại nghệ an
Wha Group
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hưng yên
Linea Aqua Vietnam Company Limited (Lavn)
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Aon Vietnam
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hà nội
The Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (Giz)
Tuyển product marketing thu nhập $ 2.700-3.500 /tháng tại tiền giang
Công Ty TNHH Bodynits Tiền Giang
Tuyển product marketing thu nhập tới $ 4.000 /tháng tại hà nội
GemCommerce
Mẫu CV hot theo ngành nghề
