CV
Công ty
Trắc nghiệm MI
Tính lương Gross - Net
Tính lãi suất kép
Lập kế hoạch tiết kiệm
Tính bảo hiểm thất nghiệp
Tin tức
Liên hệ
Đăng tuyển / Đăng CV
Bạn là ?
Hạn ứng tuyển: 14/02/2025
- Hồ Chí Minh: 22-36 Nguyen Hue, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Job description:
- The role is to perform mainly AML Advisory and AML assurance, to cope with increase of workload due to local regulatory and internal policy requirements on AML/CTF/Sanction as well as business advisory requirements.
- This role will be responsible for providing expert advice and decision-making for the transaction monitoring activities and perform quality assurance activities, for SMBC Vietnam Branches, contribute to maintain sound and efficient AML/CFT/Sanctions framework, systems and internal rules to ensure the Bank complies with Head Office/Regional Rules, local laws and regulations.
- The Job holder will handle:
1. Advisory & Decision-Making for Transaction Monitoring:
• Act as the first contact with other departments for AML/CFT/Sanctions advisory matters to provide continuous advisory support on AML/CFT/Sanction matters across the Branches;
• Review procedure manual of other departments, including but not limited to Transaction monitoring Investigation Guidelines, CDD Procedure, DUG goods & price check, etc. to ensure compliance with Head Office/Regional rules and applicable local regulations and mitigate AML/CFT/Sanctions risk;
• Review and approve new products or changes in existing products from AML/CFT/Sanctions risk perspective;
- Assess and provide expert opinions on risk papers from different departments ensuring AML/CFT/Sanctions risk are adequately considered and mitigated;
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI
Beetechsoft
Tuyển project manager thu nhập 15tr-30tr ₫/tháng tại hà nội
LS Electric Viet Nam LTD.
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CTC Triangle (Hong Kong) Limited
Tuyển project manager thu nhập 25tr-40tr ₫/tháng tại hồ chí minh
FPT TELECOM
CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ KHỞI NGHIỆP HÀN QUỐC (KOSME) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
FPT IS Pro Company
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Maison Retail Management International
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Công Ty Cổ Phần Nội Thất NEM
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
SGS Vietnam
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại bình dương
Công Ty TNHH Lego Manufacturing Việt Nam
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Deloitte Consulting SEA
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
MOTUL VIETNAM
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Pro Company
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CTC Triangle (Hong Kong) Limited
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIỆT THÀNH
CÔNG TY TNHH SALESIFY
Tuyển business intelligence thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Carlsberg Vietnam
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 7 - 12 triệu vnđ toàn thời gian tại hồ chí minh
Công Ty TNHH Anh Lê TOEIC
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
CÔNG TY CỔ PHẦN MLAND COASTAL
Tuyển video editor thu nhập 476-794 ₫/tháng tại hồ chí minh
Kkun Media
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
CÔNG TY TNHH TM DV DU LỊCH LONG PHÁT
Tuyển project manager thu nhập 15tr-30tr ₫/tháng tại hà nội
LS Electric Viet Nam LTD.
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Deloitte Consulting SEA
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Công ty Cổ phần Atomi Digital
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ BZISOFT
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Viettel Software
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
CÔNG TY CP TM XD TRANG TRÍ NỘI THẤT G.S VIỆT NAM
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP TOÀN CẦU IIJ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT
Mẫu CV hot theo ngành nghề
