CV
Công ty
Trắc nghiệm MI
Tính lương Gross - Net
Tính lãi suất kép
Lập kế hoạch tiết kiệm
Tính bảo hiểm thất nghiệp
Tin tức
Liên hệ
Đăng tuyển / Đăng CV
Bạn là ?
Hạn ứng tuyển: 28/02/2025
- Hồ Chí Minh: 22-36 Nguyen Hue, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Job description:
- The role is to perform mainly AML Advisory and AML assurance, to cope with increase of workload due to local regulatory and internal policy requirements on AML/CTF/Sanction as well as business advisory requirements.
- This role will be responsible for providing expert advice and decision-making for the transaction monitoring activities and perform quality assurance activities, for SMBC Vietnam Branches, contribute to maintain sound and efficient AML/CFT/Sanctions framework, systems and internal rules to ensure the Bank complies with Head Office/Regional Rules, local laws and regulations.
- The Job holder will handle:
1. Advisory & Decision-Making for Transaction Monitoring:
• Act as the first contact with other departments for AML/CFT/Sanctions advisory matters to provide continuous advisory support on AML/CFT/Sanction matters across the Branches;
• Review procedure manual of other departments, including but not limited to Transaction monitoring Investigation Guidelines, CDD Procedure, DUG goods & price check, etc. to ensure compliance with Head Office/Regional rules and applicable local regulations and mitigate AML/CFT/Sanctions risk;
• Review and approve new products or changes in existing products from AML/CFT/Sanctions risk perspective;
- Assess and provide expert opinions on risk papers from different departments ensuring AML/CFT/Sanctions risk are adequately considered and mitigated;
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy đăng nhập với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI
Tuyển project manager thu nhập $ 500-1.000 /tháng tại hồ chí minh
Titanicom Tech Limited
Beetechsoft
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
De Heus LLC
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hà nội
Trusting Social
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
AMIGO
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hà nội
GHConsults
Tuyển project manager thu nhập 750tr-1.35tỷ ₫/năm tại hà nội
Crossian Việt Nam
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Deloitte Consulting SEA
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Viettel Digital Pro Company
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
MOTUL VIETNAM
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CÔNG TY TNHH NĂM NGUYÊN TỐ
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Maison Retail Management International
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CÔNG TY TNHH NĂM NGUYÊN TỐ
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Greenroof Energy Investment Management Company Limited (Greim)
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
CRC Sports VN
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Deloitte Consulting SEA
Tuyển project manager thu nhập thương lượng tại hà nội
LianLian Global Vietnam
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Tuyển kỹ sư cơ khí thu nhập 10tr-12tr ₫/tháng tại hồ chí minh
Công Ty CP Bánh Mứt Kẹo Bảo Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC KHOA SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Công Ty TNHH Vận Tải Hậu Cần Hàng Không Việt
CÔNG TY TNHH TECH LAB SOLUTIONS
Tuyển sales manager thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Sanofi
Tuyển nhân viên kinh doanh thu nhập 8 - 12 triệu vnđ toàn thời gian tại hồ chí minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ P-TASTE
Tuyển product marketing thu nhập thương lượng tại hồ chí minh
Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIMETECH
Tuyển project manager thu nhập từ 40tr ₫/tháng tại bắc ninh
Công ty TNHH R-Pac Việt Nam
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
CÔNG TY TNHH U2U NETWORK
Công ty TNHH Icetea Software
Công ty TNHH Điểm sáng Công nghệ InvestIdea
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
Viettel Digital Pro Company
Tuyển project manager thu nhập thoả thuận toàn thời gian tại hà nội
FPT Smart Cloud (FCI)
Magenest.,JSC
Mẫu CV hot theo ngành nghề
